첨부파일 : 20240227152015106.pdf

주주각위

제19기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건강과 댁내 평안을 기원합니다.

주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이호텔 별관 한강홀

3. 회의목적사항:

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 19기(2023.01.01. ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사외이사 김승주 선임의 건

- 제3-2호 : 기타비상무이사 장민호 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 김승주 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동화 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있으며,

이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도

제한용 공동인증서 또는 은행/증권 범용 공동인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

[첨부] 이사 후보 및 감사위원회 위원 후보 약력

2024년 02월 27일